الكشف عن شبكات احتيال وتبيض اموال ومنهم انتحل شخصية بن غفير

كنوز نت - الشرطة الاسرائيلية

كشفت شرطة منطقة الشمال، بالتعاون مع محققين من إحدى شركات الائتمان، عن عصابة احتيال مُحكمة، حيث انتحل المشتبه به شخصية ضحاياه، مستخدمًا تفاصيلهم الشخصية بطريقة احتيالية، للحصول على قروض وبطاقات بقيمة مئات الآلاف من الشواقل.

تلقت شرطة الشمال شكاوى متكررة من ضحايا تعرضوا للخداع والاحتيال.

كشف التحقيق أن المشتبه به، من سكان مدينة نوف الجليل، انتحل شخصية ضحاياه بعد الحصول على تفاصيلهم الشخصية بطريقة احتيالية.

استخدم المشتبه به هذه التفاصيل للتواصل مع شركات الائتمان والشركات، والحصول على بطاقات خصم وقروض.

تمكن محققو الشرطة من تتبع هوية المشتبه به، وتقديم بيان المدعي العام ضده في 27 قضية احتيال.

يذكر أن المشتبه به انتحل صفة شخصيات معروفة من بينها وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير

وكشفت وحدة الانفاذ الاقتصادي في لاهف 433، بالتعاون مع دائرة مباحث الجمارك والضرائب في #حيفا والشمال، عن شبكة تبييض أموال وتوزيع فواتير وهمية في الشمال.

التحقيق، الذي تم بالتعاون مع هيئة حظر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في وزارة العدل، أسفر عن اعتقال 15 شخصًا صباح اليوم، وتفتيش منازل ومكاتب في #عرابة، #ديرحنا، #كابول، #الساجور، #أبو_سنان، #نحف، #كرميئيل، #كفر_مندا و #كفر_برا.

ضبطت الشرطة خلال عمليات التفتيش 5 سيارات فاخرة، مئات الآلاف من الشواقل نقدًا، أجهزة كمبيوتر، شيكات، مجوهرات، فواتير والمزيد.

المشتبه بهم يخضعون للتحقيق حاليًا وبناءً على المعطيات القانونية، سيتم عرضهم على المحكمة في الناصرة لتمديد توقيفهم.